Sede del Poder judicial de San Rafael, desde donde se realizó el alerta.

La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de San Rafael a instancias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Investigan un posible delito «Ponzi», en donde el ingreso de nuevos inversores sostiene las ganancias de quienes ingresaron anteriormente al esquema.

El pasado miércoles, se emitió una alerta a toda la comunidad de San Rafael en torno al sitio de apuestas Ganancias Deportivas, sobre el que se investiga una estafa piramidal o delito «Ponzi» en el que los retornos de dinero invertido se sostienen sólo mediante el ingreso de más inversores a la red de apuestas.

El documento tiene la firma de Javier Giaroli, Fiscal de Instrucción de San Rafael, y la medida viene además con la recomendación del Fiscal General Mario Villar y la Fiscal Federal María Laura Roteta, quienes están a cargo de la PROCELAC.

La solicitud de emisión de alerta a la comunidad implica que el Poder Judicial de Mendoza y los medios de comunicación adviertan a la población sobre cómo funcionan las estafas piramidales.

En el documento que dio a conocer la Unidad fiscal que investiga el caso hace un repaso de la actividad que llevan adelante los sitios on-line sobre apuestas y algunas de las características en común que se destacan.

«Los negocios en que se invertirían esos aportes son de muy difícil comprobación. Además, se auspicia al inversor a que ingrese por su intermedio a nuevos inversores, formando redes de mercadeo, obteniendo quien ingrese a más personas en el sistema utilidades de diverso tipo, llegando al punto en que algunas personas se han abocado a realizar enormes redes de mercadeo ingresando a los sistemas miles de personas, ante la promesa de obtener ganancias aún más fabulosas que las que obtendría con los intereses del dinero ya aportado, que ya de por sí son también enormes», advierten.

El pedido de alerta también adelanta sobre parte de las pruebas que surgen de la investigación que tiene como epicentro al sitio que opera en San Rafael.

«La prueba indiciaria que surge del análisis conforme la sana crítica racional de los propios esquemas de negocios que plantean los organizadores de estas plataformas, indica que los negocios base (también denominados «negocios milagro») probablemente no existen, siendo un ardid para que personas indeterminadas ingresen dinero en el sistema, sustentándose bajo un esquema piramidal o ponzi delictivo, donde sólo el crecimiento exponencial de nuevos aportantes sostiene las retribuciones que se pagan a los primeros», dice.

De acuerdo a lo anterior, se sospecha que las utilidades no provendrían de factores externos al esquema, sino que se sostendría internamente y los únicos beneficiados serían los primeros suscriptores, que recuperarían lo invertido y otras utilidades con el ingreso de nuevos suscriptores, atraídos por el resultado de los primeros.

«De funcionar el esquema de la forma señalada en el párrafo anterior, forzosamente ha de colapsar en algún momento, ya sea porque no ingresen nuevos aportantes de dinero, o los que ingresen sean insuficientes para distribuir utilidades a los anteriores», alerta el documento.

Fuente: Prensa Ministerio público fiscal.

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