En una extensa conferencia de prensa, el fiscal a cargo de la investigación de tres causas por estafas piramidales que incluyen GD en Línea (Ganancias Deportivas), Qubitech e Intensive Live, Javier Giaroli expuso los argumentos para sospechar detrás de estas organizaciones existe el delito de estafa.

El fiscal hizo foco en Ganancias Deportivas que aún permanece activa en el mercado tras la caída de las otras dos compañías que captaron ahorristas y se cayeron por falta de nuevos inversores.

Respecto a Ganancias Deportivas recordó que la investigación se inició en enero de este año y que no hay denuncias contra la empresa que se constituyó en Sociedad Anónima el año pasado en Costa Rica.

Recordó que fue un abogado el que se presentó en Tribunales y se comprometió a ofrecer información contable que demuestre de dónde sacaba la empresa el dinero para pagar las utilidades. Sencillamente se le pidió las constancias de las apuestas que nunca se acercaron a la Fiscalía. Ese pedido lo hizo para descartar la figura de estafa sin embargo la empresa jamás aportó documentación para respaldar sus ganancias.

Este es quizás el primer indicio de sospecha que tuvo el fiscal para profundizar la investigación que ahora pasó a manos de la Justicia Federal. Es que según Giaroli no quedó demostrado la existencia de un negocio que pudiera aportar las fabulosas ganancias que se repartían en los inversores y argumentó que «ese porcentaje no lo hubiera aceptado ninguna empresa de apuestas que opera en el mercado porque esas «casas» de una u otra manera hubieran intervenido para evitar que Ganancias Deportivas siguiera operando y ganando en las apuestas».

Descartado el sustento del negocio detrás de la inversión de los ahorristas focalizó en el medio de pago que usa la empresa a través del Bitcoin que tuvo en estos meses una caída abrupta en su cotización y señaló que «usan ese mercado porque es imposible identificar las transacciones y además elude los fiscos».

Otro indicio que aumentó las sospechas del Fiscal es el esquema de mercadeo que se utiliza para captar nuevos clientes similar a otras empresas que terminaron defraudando a sus inversores como Al Core o la utilizadas por Ponzi en Estados Unidos.

«Ofrecen comisiones a quienes captan a nuevos clientes porque lo que buscan es capitalizar a la empresa con más dinero y de esa manera asegurar el pago de los rendimientos» señaló y agregó que «se muestran organizando grandes eventos como pasó en Tucuman con Intensive Live, o donaciones como lo hicieron en San Rafael, y/o también viajes al exterior con inversores (como el programado a Monterrey) en búsqueda de generar confianza entre los ahorristas».

Lo cierto es que para Giaroli el negocio tiene un límite y se termina cuando no hay más gente que aporte dinero al esquema porque detrás del mismo no hay nada, no se invierte en nada que pueda generar más utilidades.

En este contexto recordó que, contra el referente actual en San Rafael, David Villegas solo hay una denuncia de su hija por una estafa en miles de euros que no está relacionada a la investigación de Ganancias Deportiva.

Dio por hecho las caídas de Qubitech e Intensive Live que dejaron un tendal de personas afectadas, pero no se animó a decir cuál será el final de Ganancias Deportivas. Sí aclaró que la estafa se produce cuando la persona sabe que ofrece un negocio engañoso y en ese punto no se animó a decir que Villegas lo supiera, en todo caso le pasó la pelota a la Justicia Federal para que prosiga con la investigación.

Informó también que en Quibtech e Intensive Live las cabezas de estas compañías tenían antecedentes por estafas similares que se concretaron con otras empresas de iguales características.

Afirmó que «en Ganancias Deportivas hay ganadores, pero la mayoría puede perder sus ahorros» y agregó que «en varios países se declararon alertas sobre Ganancias Deportivas» y citó a España y Costa Rica. En Italia en cambio la empresa está prohibida».

Fuente: Infoya.

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